La Banque du Liban (BDL) a ajouté trois types d'établissements à la liste des profils de clients pour lesquels les banques doivent adopter « une approche fondée sur le risque ». Cette vigilance accrue est définie par les règlements relatifs au contrôle des opérations financières et bancaires pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Publiée le 4 mai, la circulaire intermédiaire n° 421 modifie partiellement la circulaire de base n° 83 du 18 mai 2001 pour y intégrer les « comptoirs financiers » – les prêteurs sur gages – et « les institutions financières non bancaires qui effectuent des transferts d'argent liquide par voie électronique ».

La BDL a également créé une nouvelle catégorie pour inclure « les organismes à but non lucratif récemment créés, qui ne possèdent pas de programme précis et dont les sources de financement ne sont pas transparentes». Des organisations récentes de ce type ont servi pour dissimuler des transactions illicites.
La circulaire n° 421 ajoute enfin une liste de procédures et de recommandations. Elle prévoit notamment l'obligation de créer un comité spécialisé réunissant plusieurs responsables d'une banque pour superviser le contrôle des opérations suspectes, ou encore la création d'un formulaire spécifique pour identifier et classer les clients en fonction de leur profil.