RAPPORT ANTIBLANCHIMENT 2002
La loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent adoptée en
2001 permet de lever le secret bancaire dans des cas bien
délimités quand des opérations de blanchiment sont suspectées.
La commission spéciale de lutte contre le blanchiment d’argent a
examiné 138 dossiers en 2002.
Sources des plaintes
Dossiers présentés par Nb.
Banques commerciales 50
Gouvernements étrangers 23
Unités de lutte contre le blanchiment 23
Postes de police 19
Individus ou entreprises 6
Justice 5
Commissions de contrôle 3
ONU 4
Bureaux de change 2
Union européenne 2
Bijouteries 1
Total 138
Nature des plaintes
Nature Nb.
Détournement de fonds privés 27
Terrorisme 24
Contrefaçon 20
Drogue 13
Détournement de fonds publics 7
Crime organisé 1
Trafic illégal d’armes 1
Non précisé 45
Total 138
Dans les 24 cas de blanchiment présumé liés au terrorisme, les
informations reçues par la commission provenaient de l’ambassade
des États-Unis (15), de l’ONU (4), de l’Union européenne (3), de
sources locales (2). Le secret bancaire a été levé dans 79 cas : 55
concernaient des étrangers et 24 des Libanais. C
FINANCESbrèves
15/4/2003 Var. sur
(Mds LL) un mois (%)
Avoirs en or 4 502 -3,32
Avoirs en devises 15 111 +3,46
Portefeuille-titres 2 508 +33,4
Avances au secteur public 112 -0,88
Avances au secteur financier local 1 732 -1,25
Autres avoirs 656 +19,05
Circulation fiduciaire 1 553 +2,44 BILAN MENSUEL
Dépôts du secteur financier 16 185 +9,08
Dépôts du secteur public 3 495 -4,32
Différence de réévaluation de l’or et des devises 342 +82,88